ENQUETE : Fondation ALAVI, la longue traque de la justice américaine.

Fondation ALAVI, la longue traque de la justice

américaine.

Par Gilles Raphel

pour http://aschkel.over-blog.com et http://lessakele.over-blog.fr

La fondation ALAVI (fondation d’Ali, le prophète chiite) est une fondation iranienne dénommée à l’origine fondation Pahlavi (en lien avec le régime du Shah) passée sous contrôle des mollahs en 1979.

Officiellement, organisme sans but lucratif, son objet est voué à la promotion et au soutien de la culture islamique, de la langue, la littérature et la civilisation persane, elle soutient des causes caritatives, éducatives, religieuses et culturelles.

La justice américaine la soupçonne fortement de blanchiment d’argent et s’intéresse à elle depuis des années. Hier le gouvernement fédéral dépose une plainte contre la fondation Alavi pour délit de blanchiment d’argent, violation de l’International Emergency Economic Powers Act, violation de décrets et de règlements du Département du Trésor et demande la saisie de tous les biens de la fondation.

Soit un immeuble de 36 étages situé sur la Cinquième Avenue dans Midtown Manhattan géré par la 650 Fifty Avenue Company, quatre mosquées (New York, Maryland, Californie et Texas), ainsi que les avoirs bancaires s’élevant à plus de 500 millions de dollars.

Alavi est en lien avec la banque iranienne Melli qui blanchit de l’argent et transfère des fonds afin de financer le développement du programme nucléaire iranien, le développement des missiles balistiques, les Gardiens de la révolution islamique et la brigade Al Qods, deux organisations inscrites sur la liste des entités terroristes aux Etats-Unis.

En 1989, Alavi, en partenariat avec la banque Melli, détenait l’immeuble du 650 Cinquième avenue, afin de déguiser la participation de la banque Melli, les deux parties ont convenu de transférer 35% des parts immobilières à la société Assa Corporation, filiale du groupe Assa Company Limited, une société basée dans l’ile anglo-normande de Jersey.

A ce jour, la Fondation Alavi détient 60% de l’immeuble et la banque Melli, par le biais de Assa Corporation, 40% (saisis par la justice US en 2008).

En 1995, en vertu de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), le ministère du Trésor américain avait promulgué le Règlement sur les Transactions iraniennes (RTI) interdisant à quiconque d’exporter ou de faire exporter vers l’Iran toutes marchandises, technologies ou services sans obtention d’une licence d’exportation valide du Département du Trésor via le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC).

LIRE LA SUITE SUR :

http://www.aschkel.info/article--fondation-alavi-la-longue-traque-de-la-justice-americaine-par-gilles-raphel-pour-http-aschkel-over-blog-com-et-http-lessakele-over-blog-fr-la-fondation-alavi-fondation-d-ali-le-p-39379498.html

ou

http://lessakele.over-blog.fr/article-fondation-alavi-la-longue-traque-de-la-justice-americaine--39378269.html